200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağının açıklanmasını öngören düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarihe alındı. Yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan uygulama, üzerinde ek çalışmalar yapılacağı gerekçesiyle uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, 1 Ocak itibarıyla 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapanlardan transferin gerekçesi ve paranın kaynağına ilişkin açıklamalı beyan alınması öngörülüyordu. Ancak düzenlemenin uygulamaya geçiş süreci durdurularak ileri bir tarihe bırakıldı.
KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ PLANLANIYORDU
Taslak düzenlemede, para transferlerine kademeli bir bildirim yükümlülüğü getirilmesi hedefleniyordu. Buna göre 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde temel beyan şartı aranacak, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması zorunlu olacaktı. 20 milyon TL’nin üzerindeki işlemler için ise söz konusu formun ayrıntılı açıklamalar ve belgelerle desteklenmesi planlanıyordu.
YENİ TARİH BELİRLENMEDİ
Edinilen bilgilere göre, tebliğin 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenirken yeni bir değerlendirme yapıldı. Uygulamanın teknik ve idari yönleriyle yeniden ele alınacağı, bu nedenle yürürlük tarihinin şimdilik ertelendiği ifade edildi. Düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise henüz net bir tarih paylaşılmadı.
Söz konusu düzenleme ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla yüksek tutarlı para transferlerinde şeffaflığın ve izlenebilirliğin artırılması amaçlanıyordu.
