İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturma, holding yöneticileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülüyor.
Kayyum atanan şirketler şunlar oldu:
- Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
- ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
- Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
- Tares Teknolojik Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
- Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
- Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
- MCN Petrol AŞ
- Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
- Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
Önceki Süreç
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen önceki soruşturmada, Can Holding bünyesinde örgütlü şekilde “nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması ve kara para aklama” gibi suçların işlendiği ön plana sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim raporlarıyla desteklenen soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bu kapsamda daha önce de aralarında Habertürk Gazetecilik, Show TV Yayıncılık, Ciner Medya, Boğaziçi Radyo Televizyon, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği ve Bosphorus Medya Grubu gibi şirketlerin bulunduğu birçok firmaya kayyum atanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazıları hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararları verilmişti.
