Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden yapılan ödemelerde yaşanan usulsüzlükleri engellemek amacıyla yeni cezai tedbirlerini bildirdi. Artık işletmeler, ödemeleri banka hesapları üzerinden alırken fiş kesmeyi ihmal edemeyecekler. Bu kurala uymayan işletmelere her bir fiş için 3.400 TL para cezası kesilecek.
Bakanlık, tüm işletmelerin banka hesaplarına gelen IBAN transferlerini titizlikle incelemeye aldı. Banka hesaplarından ödemeleri alıp fiş vermeyen işletmelere, her bir fiş için 3.400 TL ceza uygulanacak. Ayrıca fatura vermeyen işletmelere de her bir fatura için en az 3.400 TL olmak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
Devletin vergi kaybına uğramasına neden olan işletmeler vergi incelemesi ile muhatap olacaklar. Beyan dışı bırakılan hasılatlar vergi incelemesine tabi tutulacak veya yapılan tespitlere dayanarak vergi cezaları uygulanacak.
Bu kapsamda işletmelerin ve işletmeyle ilişkili hesapların yanı sıra, işletme sahiplerinin yakınları ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleme altına alınacak. Banka hesap hareketleri, tapu kayıtları ve araç sicilleri gibi veriler detaylı bir şekilde inceleniyor.
Gerçek gelirlerini beyan etmeyenler de denetim altına alınacak. Ayrıca, kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı kapsamında incelenerek suç unsurları arasında değerlendiriliyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı da IBAN kiralama ilanlarına dikkat çekerek, sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu. Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasının yasalara aykırı olduğu üzerinde duruldu.
