İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı hayali ihracat soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
5 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda, çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.
Hayali İhracat ve Kara Para İddiası
Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, hayali ihracat yöntemiyle sahte fatura ve belgeler düzenlediği belirlendi. Sözde ihracat yapılan ülkelerden swift yöntemiyle gelen döviz transferlerinin kaynağının belirsiz olduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şebekenin amacı döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç sağlamak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokmak olarak değerlendiriliyor.
Döviz Dönüşüm Desteği Üzerinden Haksız Kazanç
Yetkililerin incelemelerinde, nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen dövizlerin gerçekte yurt içinden temin edildiği ya da üçüncü kişilere ait olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden usulsüz şekilde faydalandıkları iddia edildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu belirtilen:
- 1 iş yeri
- 25 tarla
- 12 konut ve daire
- 104 araç
üzerinde el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer, mali suçlarla mücadele kapsamında benzer yapılanmalara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
