İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Suç Gelirleri Paravan Şirketler Üzerinden Aklanmış
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve çeşitli siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, şüpheliler paravan şirketler aracılığıyla organize bir sistem kurarak suç gelirlerini farklı hesaplara aktardı. Bu sistemin arka planında, para transferlerini gizlemek amacıyla oluşturulmuş ayrı bir muhasebe ağı bulunduğu belirtildi.
Raporda ayrıca, suçtan elde edilen paraların kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden karmaşık işlemler yapıldığı belirtildi.
Dördüncü Dalga Operasyon
Kapalıçarşı’da suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden yapılara yönelik daha önce üç operasyon düzenlenmişti. Bugün gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim şirketlerinin yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüpheli gözaltına alındı.
Milyonluk Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında MASAK raporları doğrultusunda, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Yetkililer, Kapalıçarşı merkezli bu aklama ağına yönelik soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü belirtti.
