Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka hesaplarını anlık izleme ve gerekirse anında dondurma yetkisi geliyor. Düzenlemenin amacı, özellikle son dönemde hızla artan bilişim suçları ve banka dolandırıcılıklarına karşı daha etkin mücadele sağlamak.
11. Yargı Paketi’nde Yer Alacak
Meclis’in yeni yasama döneminde görüşülmesi planlanan ve 11. Yargı Paketi içinde yer alacak kanun teklifiyle birlikte MASAK, şüpheli para hareketlerini gerçek zamanlı takip edebilecek. Böylece suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek için hesaplar saniyeler içinde dondurulabilecek.
Kara Para ile Mücadelede Yeni Adım
Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kara para aklama ile mücadele kriterleri, yeni düzenlemeye entegre edilecek. Mevcut mevzuatta yer alan şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme yükümlülükleri güncellenerek daha hızlı müdahale imkânı sağlanacak.
Bankalara Daha Geniş Denetim
Yeni teknolojilerle desteklenecek sistem sayesinde bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan şüpheli işlemler anlık olarak MASAK’a bildirilecek. Kaynağı belirsiz, olağan dışı veya kişinin mali gücünü aşan para hareketlerinde MASAK, anında işlem yapabilecek ve hesapları dondurabilecek.
Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması ve kısa süre içinde yasalaşması bekleniyor.
