İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları kapsamında elektronik para kuruluşu Papara’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca başta PPR Holding A.Ş. olmak üzere toplam 8 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı.
102 Bahis Sitesi Papara Üzerinden Kuruldu
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, Papara sistemi üzerinden 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinin kurulduğu tespit edildi. Bu siteler aracılığıyla elde edilen paraların Papara üzerinden 274 farklı banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Bu işlemlerin ardından suç gelirlerinin 16 kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villanın da içinde bulunduğu çeşitli mal varlıklarına el konuldu. Bu varlıkların örgüt lideri ve üyelerine ait olduğu belirtildi.
Papara “Finansal Aracı” Haline Geldi
Başsavcılığın açıklamasına göre, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis faaliyetlerinde sistematik olarak kullanıldığı, bu faaliyetlerin finansmanında önemli bir aracı haline geldiği ve ödeme sistemleri güvenliğini tehdit eder nitelikte olduğu tespit edildi. Papara üzerinden açılan hesapların yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde aktif olarak kullanıldığı da raporlara yansıdı.
TMSF Kayyum Olarak Görevlendirildi
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla TMSF, el konulan şirketlere kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında ifadelerin alınması ve el konulan dijital materyallerin incelenmesi süreci devam ediyor.
Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
