İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddialarıyla büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa Dışı Faaliyetlerle Aklanma İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan soruşturma, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkililerini hedef aldı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kurumlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve ardından çeşitli şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şüpheliler Arasında Yazılım Mühendisleri ve Bilgi Teknolojileri Personeli de Bulunuyor
Operasyonun derinleştirilmesiyle, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi pozisyonlarda görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik altyapılar ve finansal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Bu kişiler, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Operasyona 8 İlde Eş Zamanlı Baskınlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon sırasında şüphelilerin örgüt içindeki görevleri netleştirilmeye çalışılırken, finansal ve dijital deliller toplandı ve suçtan elde edilen gelirlerin izleri sürüldü.
TMSF Kayyumu Atandı
Operasyon kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Ayrıca, şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, çeşitli adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
