Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, şirket hakkında yürütülen incelemeler ve yasa dışı bahis ile kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturmaların ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.
Faaliyet İzni Resmen İptal Edildi
TCMB tarafından yayımlanan karara göre, Parolapara’ya daha önce elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesi için verilen izin kaldırıldı. İptal kararının, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındığı belirtildi.
Merkez Bankası, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisinin sona erdirilmesine karar verdi.
Operasyon Sonrası Dikkat Çeken Gelişme
Karar, Parolapara üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddialarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından geldi. İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında işlem yürütülen toplam şüpheli sayısının 26 olduğu bildirildi. Firari durumda bulunan iki kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.
TCMB Raporunda Çok Sayıda Eksiklik Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında hazırlanan değerlendirme raporlarında şirketin çeşitli alanlarda mevzuata aykırı uygulamalar yürüttüğü iddia edildi.
Raporda öne çıkan tespitler arasında:
- Asgari öz kaynak yükümlülüğünün karşılanmaması,
- Bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunması,
- İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde yetersizlikler,
- Müşteri kimlik doğrulama (KYC) sistemlerinde eksiklikler,
- Riskli işlemlerin izlenmesinde sistematik sorunlar yer aldı.
Yetkililer, söz konusu eksikliklerin finansal sistem açısından önemli riskler oluşturduğunu değerlendirdi.
Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis İddiaları Araştırılıyor
Soruşturma dosyasında, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak elde edilen gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasına aracılık ettikleri iddiaları da bulunuyor.
Savcılık tarafından yürütülen teknik takip ve incelemelerin ardından operasyon kararı alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
Süreç Yakından Takip Ediliyor
TCMB’nin faaliyet iznini iptal etmesiyle birlikte Parolapara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesi sona ermiş oldu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve şirketle ilgili adli süreçlerin devam ettiği öğrenildi.
Yetkililer hem finansal sistemin güvenliğinin korunması hem de yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla benzer denetimlerin sürdürüleceğini belirtiyor.
