Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yasa dışı bahis soruşturması kapsamında BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini duyurdu.
BDDK’nın 17 Mart 2025 tarihli kararına göre, BankPozitif’in nitelikli ortağı olan Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında, şirketin elindeki %79 oranındaki hisselerle ilgili temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması yönünde karar verildi.
Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Geniş Kapsamlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 59 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aralarında BankPozitif PayFix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Yasa dışı bahis oynatma” suçlamaları yöneltiliyor.
PayFix Üzerinden Bahis Ağları Kurulduğu Ortaya Çıktı
Soruşturmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren finansal sisteme Troy Bilişim üzerinden giriş yaptığı, yasa dışı bahis ağlarıyla temasa geçerek PayFix adlı ödeme sistemini kurduğu belirlendi.
Bu sistemle yasa dışı bahis sitelerine para transferi, finansal altyapı desteği ve sahte cüzdan hesapları üzerinden maskeleme işlemleri yapıldığı tespit edildi.
4 Milyar Lirayı Aşan Para Transferi Tespit Edildi
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, PayFix veri tabanında 80 binden fazla para transfer kümesi ve 211 bini aşkın hesap belirlendi. Raporlarda, yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 855 hesap sahibinin riskli görüldüğü belirtildi.
Toplamda, yasa dışı bahisle bağlantılı işlemler aracılığıyla 4 milyar 223 milyon lirayı aşan para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ayrıca, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 PayFix cüzdan hesabı üzerinden yaklaşık 50 milyon adet işlem yapıldığı belirlendi.
Örgütlü Suçla Şirketleşme: Banka ve Ödeme Kuruluşlarıyla İlişkiler
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler aralarında güven ilişkisi kurarak PayFix ödeme sistemini organize şekilde yönetti ve finansal piyasalara etkisi olabilecek bankalar ve diğer firmalarla bağlantılar kurdu.
Bu kapsamda, BankPozitif’in satın alınması, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler üzerinden suça konu gelirlerin aklandığı belirlendi.
6,9 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, banka ve kripto hesapları, toplam 23 şirkete ait 114 araç, şirket hisseleri ve finansal varlıklar dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
