Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle yüzlerce şirketi mercek altına aldı. Finans sektöründen hizmet sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler hakkında yapılan şikayetler detaylı bir şekilde incelemeye alındı.
1 Milyondan Fazla Kişi Hakkında Şikayet Bildirimi Yapıldı
MASAK Başkanlığına 2023 yılı boyunca vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlarla ilgili olarak 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.
Bu bildirimlerin yüzde 81’i analiz edilirken, MASAK uzmanları tarafından 4 bin 621 analiz raporu ve bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında ise 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı.
Yasa Dışı Bahis Suçları Mercek Altında
2024 yılı içinde 266 yasa dışı bahis dosyası incelendi. Bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu, yasa dışı bahis suçlarının tespiti amacıyla ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na iletildi.
Suç Tespit Edilen Kişiler Hakkında İşlem Başlatıldı
Analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında:
- 180 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
- Aklama suçu incelemeleri kapsamında 148 kişi tespit edilerek toplamda 328 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca, yükümlülük denetimleri çerçevesinde:
- 423 yükümlü denetlendi.
- 965 milyon TL idari para cezası kesildi.
- 27 kişi savcılığa sevk edildi.
Uluslararası İşbirliği Artıyor
MASAK, uluslararası mali istihbarat işbirliği çerçevesinde:
- 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 748 kez bilgi talebi aldı.
- 36 farklı ülkeye 74 kez bilgi talebinde bulundu.
2024 yılı içerisinde 177 yükümlüye yönelik finansal yaptırımlara uyum denetimleri başlatıldı. MASAK, yasa dışı mali işlemlerle mücadelede sıkı denetimlerini sürdüreceğini ve ekonomik suçlarla ilgili hukuki süreçleri hızlandıracağını belirtti.
