Usulsüz para transferleri yaptığı tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., İstanbul merkezli operasyonla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, IQ Money’nin özellikle yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık alanında faaliyet gösteren suç örgütlerine, yüksek hacimli finansal işlemlerle sistematik şekilde aracılık ettiğine yönelik güçlü bulgular elde edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şirket üzerinden yaklaşık 155 milyar TL’lik yasa dışı gelir elde edildiği tespit edildi.
Operasyonun Detayları
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 26’sı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda:
- Şirketin tüm dijital altyapısına,
- Finansal kayıtlarına,
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına,
- Şirket ortaklık paylarına
el konuldu. Mahkeme kararıyla şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
"155 Milyar TL’lik İşlem Hayatın Olağan Akışıyla Bağdaşmıyor"
MASAK’ın analizlerinde; IQ Money üzerinden geçen 155 milyar TL büyüklüğündeki işlem hacminin olağan dışı olduğu, işlemlerin çok kısa zaman aralıklarıyla ve yüksek tekrar sıklığıyla yapıldığı tespit edildi. İşlem açıklamalarında sık sık “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Analizlerde ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce yaklaşık 78 milyar TL’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.
Faaliyet İzni İptal Edilmişti, İşlemler Gizlice Devam Etmiş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarında ise çarpıcı detaylar yer aldı. Rapora göre:
- IQ Money’nin 22 Kasım 2023’te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme hizmetlerine gizlice devam ettiği,
- Yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal işlem tespit edildiği,
- Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı,
- Denetim sürecinde bilgi ve belge akışının engellendiği,
- POS hizmetlerinde usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü ve risk mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı
belirlendi. Bu uygunsuzlukların tamamının, yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle birebir örtüştüğü kaydedildi.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
Operasyonla birlikte şirkete TMSF kayyum atanırken, gözaltı kararı verilen yöneticilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın mal varlığı aklama, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çok yönlü şekilde devam ettiğini kamuoyuna bildirdi.
